Эстонский филиал датского банка Danske Bank в то время, когда через него проходили сомнительные денежные потоки, предлагал своим клиентам из России конвертировать деньги в золотые слитки и монеты, чтобы сохранить состояние и обеспечить анонимность, передает Bloombergсо ссылкой на внутрикорпоративную презентацию от 2012 года.
Конвертация денежных средств в золото также должна была обеспечить мобильность активов клиентов банка.
В Danske Bank пока не комментируют эту ситуацию. Однако после появившейся в 2018 году информации об отмывании через эстонское подразделение банка с 2007 года крупных сумм денег, банк закрыл это отделение, а также прекратил работу в Прибалтике и России.
Согласно внутреннему расследованию, проведенному Danske Bank, через эстонский филиал прошло около €200 млрд нерезидентов, значительная часть которых может быть классифицирована как подозрительные операции.