Управление Генпрокуратуры Армении по конфискации имущества, имеющего незаконное происхождение, осуществляет проверку имущества 247 человек.
Об этом говорится в сообщении прокуратуры о результатах деятельности управления в период с 3 сентября 2020 года. В рамках проверок различным госорганам и другим структурам было направлено почти 2200 запросов, дано 165 заданий по проведению оперативно-розыскных мероприятий.
В ходе ряда проверок были представлены 30 заявлений в суд общей юрисдикции Еревана для получения информации, содержащей банковскую, кредитную, страховую, торговую и/или нотариальную тайну, отмечается, что указанные заявления были удовлетворены.
В рамках 10 проверок были представлены заявления о применении мер предварительного обеспечения иска, которые были удовлетворены. Эти решения уже направлены в Службу принудительного исполнения судебных актов и на имущество соответствующих лиц наложен арест.
За указанный период в рамках 10 завершенных проверок были выявлены 90 единиц недвижимого имущества и 19 единиц движимого имущества, имеющих предположительно незаконное происхождение. Также были выявлено участие в 21 компании, а также сумма в размере 21,721,395,028 драмов.
Отмечается, что все заинтересованные лица по данным проверкам были извещены о собранных материалах и о необходимости представить свою позицию. Согласно сообщению, часть этих лиц уже явилась в прокуратуру и получила материалы проверок, а также представила свою позицию, что означает, что в ближайшее время по итогам проверок в суд будут представлены иски о конфискации имущества незаконного происхождения.
Ведомство отметило, что рассматривается возможность завершения проверок соглашением по примирению, в рамках которого государству могут быть переданы 75 процентов имущества, имеющего предположительно незаконное происхождение.
В ближайшее время планируется направить в суд заявления о применении предварительных мер обеспечения еще по 10 делам, по примерно 30 делам направлены и международные запросы.
Напомним, что 11 мая 2020 года президент Армении Армен Саркисян подписал принятый 16 апреля Национальным собранием закон «О конфискации имущества, имеющего незаконное происхождение». В сентябре 2020 года в Генпрокуратуре Армении было сформировано управление по делам о конфискации имущества незаконного происхождения.