Власти Европейского союза обсуждают возможность учреждения органа по расследованию дел об отмывании денег, сообщает Financial Times(FT) со ссылкой на проект документа, который будет рассмотрен министрами финансов стран ЕС в декабре.
Необходимость создания такого регулятора возникла после ряда скандалов с европейскими банками (Swedbank, Danske Bank, ING Group, Deutsche Bank), которые были уличены в проведении подозрительных операций на сотни миллиардов долларов.
Предполагается, что в задачи нового независимого органа будет входить надзор за соблюдением европейскими банками и другими финансовыми организациями норм законодательства в сфере выявления и противодействия отмыванию денег, в том числе в части проверки клиентов. Рекомендации по работе нового регулятора должна будет подготовить Еврокомиссия.
Странами ЕС рассматривается как вариант создания нового регулятора, что поддерживается Францией и Нидерландами, так и вариант модернизации полномочий уже существующего Европейского банковского управления (European Banking Authority, EBA), которое, отмечает FT, в последнее время подвергалось критике со стороны членов Европарламента за недостаточно жесткую реакцию на масштабные нарушения европейских банков.
Как отметил в интервью Financial Times министр финансов Франции Брюно Ле Мер, сейчас назрела необходимость в принятии решения «о согласовании правил по борьбе с отмыванием денег по всей Европе и усилении европейского надзора».