В результате следственных и иных процессуальных действий, осуществленных в Следственном комитете Армении, выяснен ряд обстоятельств, связанных с деятельностью в Армении основанной в 2013 г. на территории Исламской Республики Иран и зарегистрированной в Великобритании организации Vodanet British LTD. Вследствие деятельности этой финансовой пирамиды в Армении с 2016 г. нанесен ущерб гражданам как Армении, так и Ирана и Канады. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Источник отмечает, что руководством организации была запланирована и задействована запрещенная законом искаженная система привлечения в состав пирамиды новых членов и имущественных средств. В результате, с целью якобы предоставления возможности осуществления бизнес-деятельности в составе «авторитетной международной компании» и получения крупной прибыли граждан побуждали зарегистрироваться на сетевых платформах voda.net, vodanet.io и сделать фиктивное бронирование гостиничных пакетов на сумму в размере от 450 до 21.000 долларов США, что было представлено в качестве гарантированного вклада за разрешение на деятельность в составе компании.
Более того, с целью свести к минимуму перераспределение средств, накопленных в составе финансовой пирамиды между участниками, были разработаны системы получения и перераспределения доходов, а также такая отсрочка использования пакетов, которая создала совершенно невыгодные условия для подавляющего большинства других участников.
В период с 20 по 22 июня 2018 года в результате уголовного преследования со стороны правоохранительных органов Исламской Республики Иран деятельность компании Vodanet British LTD была приостановлена, а деятельность действующих под ее именем сайтов voda.net, vodanet.io прекращена, в результате система, являющаяся финансовой пирамидой, разделилась между несколькими группировками.
Затем несколько членов преступной группировки реорганизовались и зарегистрировали в Канаде компанию под названием Onyxum, запустив в интернете одноименный сайт onyxum.com. Произошла перегруппировка основных координаторов организованной преступной группировки Vodanet British LTD, была продолжена деятельность по наполнению финансовой пирамиды, направленной на получение имущественной прибыли от привлечения новых инвесторов. Для реализации этой цели в Ереване и во многих населенных пунктах Армении были основаны одноименные территориальные офисы, где под предлогом поэтапных курсов были собраны многочисленные граждане, у которых сформировалось убеждение, что они могут с помощью фиктивных покупок гостиничных пакетов получить возможность участвовать в продажах туристических пакетов «авторитетной международной организации», условиям для чего была покупка первоначального пакета. То есть необходимо было сделать определенный взнос, а единственный способ заработать был обусловлен новыми поступлениями, а также процентами с покупок.
На основании достаточных доказательств предъявлены обвинения 11 членам-основателям и координаторам финансовой пирамиды под названием VODA и Onyxum. Следствие продолжается. Следственный комитет Армении призывает граждан воздержаться от участия в деятельности Onyxum.com, не пользоваться услугами организации, его сайта, офисами одноименной компании, другими компаниями, предоставляющими аналогичные услуги.
