МВД Армении сообщило о раскрытии транснациональной преступной группировки, которая занималась киберхищениями и отмыванием средств.
По данным ведомства, группировка начала свою деятельность в марте 2022 года, а оперативные сведения о ее деятельности были получены в отделе по борьбе с киберпреступлениями Главного управления уголовной полиции в начале 2023 года. Согласно этой информации, в Ереване в расположенных по различным адресам офисах под вывеской компаний по трудоустройству и сферы ИТ были созданы колл-центры.
В деятельности группировки, по данным МВД, участвовали как граждане Армении, так и иностранцы, которые, владея иностранными языками, звонили лицам, находящимся за рубежом, предлагая им выгодные инвестиции. Группировка также использовала фейковые сайты, которые активно рекламировались в соцсетях, указывая якобы высокую прибыльность инвестиций.
8 декабря по различным адресам в Ереване правоохранители провели обыски, а 16 января в Ереване был задержан один из лидеров группировки. Отмечается, что в результате обысков были получены доказательства того, что группировка похищала у иностранцев крупные суммы в криптовалюте, которые затем пыталась отмыть через созданные в Армении компании. В результате государству был причинен ущерб в размере более 130 млн драмов (более $320 тысяч).
В рамках возбужденного уголовного дела начато преследование в отношении 20 человек. Отмечается, что в настоящее время полиция активно сотрудничает с правоохранительными органами европейских стран для выявления лиц, пострадавших в результате действий группировки. МВД также призвало граждан Армении в случае получения подозрительных предложений об инвестициях обращаться в правоохранительные органы.
