Более 1400 человек с сентября 2022 года по декабрь 2023 года стали жертвами организованной группы кибермошенников, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. Прокурор 24 декабря 2024 года утвердил обвинительное заключение по делу о легализации добытых преступным путём денег и передал его в суд.
Следователи установили, что А.Т. совместно с иностранными гражданами И.Г. и Е.М. совершали компьютерные мошенничества, отмывание денег и организовывали преступления, связанные с фиктивным предпринимательством. Организатор банды привлёк десятки участников, включая несовершеннолетних, которые по телефону связывались с иностранными гражданами, предлагали инвестиции в несуществующие финансовые платформы и направляли средства на управляемые ими банковские счета. В результате было похищено около 810 млн драмов у более чем 1400 человек.
Кроме того, преступники, обязанные выплачивать подоходный налог и социальные отчисления, в период с мая 2022 года по декабрь 2023 года большую часть платежей осуществляли наличными, причинив государству ущерб в размере 127,1 млн драмов. К тому же, с целью сокрытия источника преступных доходов и придания им легального вида были выписаны налоговые счета, демонстрирующие поступления денег.
По данным следствия, А.Т. также дал указания представлять в госорганы фиктивные договоры и отчёты о предоставлении услуг от имени ООО, а также о получении денег из-за рубежа, чтобы придать легальный вид переведённым на счета компании 533,2 млн драмам.
Прокурор 11 января 2024 года возбудил публичное уголовное преследование в отношении А.Т. и его сообщников. Дело открыли на основании статей УК о компьютерных мошенничествах, создании преступной организации с вовлечением несовершеннолетнего, отмывании денег и ряде других преступлений. 16 января 2024 года, после задержания А.Т., при личном обыске у него обнаружили наркотики в крупных размерах.
