На основании достаточных доказательств, приобретенных в результате широкомасштабных следственных, оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу, расследуемому в Следственном департаменте СНБ, возбуждено уголовное преследование в отношении экс-главы Комитета государственных доходов, который впоследствии возглавлял Министерство финансов, и аффилированных с ним 4 лиц, 3 из которых занимали высокие должности в КГД. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РА.
Сообщается, что в рамках уголовного дела раскрыто множество эпизодов служебных и экономических преступлений, в том числе о даче и получении взятки в особо крупных размерах, о легализации имущества в особо крупных размерах, приобретенного преступным путем.
В ходе предварительного следствия были получены данные о том, генеральный директор ООО «Мульти Групп концерн» С.А. (Седрак Арустамян) посредством сыновей экс-главы КГД, бывшего министра финансов Г.Х. (Гагика Хачатряна) дал ему взятку в особо крупных размерах – 22.401.000 долларов США (8.142.315.480 драмам РА) за то, чтобы он не создавал препятствий для деятельности представленных Арустамяном коммерческих организаций, по возможности уберегал от вмешательства административных органов в экономическую деятельность этих компаний, а также способствовал смягчению контрольных функций государственных органов и принятию более благоприятных административных актов при наличии соответствующих оснований.
Для того, чтобы завуалировать преступное происхождение этой суммы, А.С. по совету сыновей Г.Х. перечислил ее на имя компаний, зарегистрированных за рубежом. Для сокрытия преступного характера сделки между сыновьями Г.Х. и С.А. были заключены займы на сумму 7.000.000 и 13.400.000 долларов США соответственно.
За дачу взятки в особо крупных размерах и содействие легализации суммы, полученной преступным путем, С.А. предъявлено обвинение по п. 1 ч. 3 ст. 38-190 и п. 1 ч. 3 ст. 312 УК РА. В качестве меры пресечения в отношении последнего избран арест.
По указанным эпизодам возбуждено уголовное преследование и в отношении других лиц, участвовавших в преступлении, наложен арест на их имущество.
Предпринимаются необходимые меры по всестороннему раскрытию коррупционных схем, установлению полного круга вовлеченных лиц, говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Предпринимаются также меры по проверке законности происхождения суммы, являющейся предметом взятки, с учетом того, что обвиняемый С.А факт наличия в 2011 году 22.401.000 долларов США обусловил служением его деда в Советской армии во время «Иранской войны», откуда он «привез большое количество золота в виде золотых монет Шаха».