Уголовное дело по 7 эпизодам коррупционных финансовых злоупотреблений при реализации программы дорожного коридора «Север-Юг» направлено в суд.
Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Армении, возбуждено уголовное дело, в частности, доказан факт попытки снижения налоговых обязательств при строительстве участков дороги Талин-Ладжик и Талин -Гюмри дороги М1 от Талина до Гюмри путем заключения подрядными организациями ложных договоров и преступной схемы вывода финансовых средств.
Общий ущерб, причиненный государству с учетом начисленных штрафов, составляет более 2,7 млрд драмов. К данной схеме оказались причастными и инспекторы Комитета государственных доходов.
Обвинения в совершении указанных преступных действий предъявлены директору концерна «Мульти Групп» Седраку Арустамяну и ряду других лиц.
В ходе предварительного следствия в качестве гарантии возмещения ущерба, причиненного преступными действиями, совершенными руководителями компании «Стонс», также участвовавшими в преступных сделках, на депозитный счет Следственного комитета было перечислено 1 млрд драмов.
Генеральный прокурор, осуществляющий законность расследования уголовного дела, подтвердил обвинительный приговор по указанному эпизоду. Предварительное следствие по делу инспекторов КГД РА было завершено ранее, дело в отношении одного из них передано в суд с обвинительным заключением.
В июне прошлого года сообщалось, что обвиняемый по делу «Север-Юг» Седрак Арустамян, являющийся директором концерна «Мульти групп», принадлежащего семье лидера партии «Процветающая Армения» (ППА) Гагика Царукяна, перечислил на депозитный счет Следственного комитета РА 1 млрд драмов (свыше 2 млн долларов) в качестве гарантии возмещения ущерба.
Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, фиктивной предпринимательской деятельности и отмывании денег. Арустамян проходит еще по двум уголовным делам, одно из которых – дело о даче взятки в беспрецедентно крупном размере. Согласно обвинению, Аустамян дал бывшему председателю Комитета госдоходов Гагику Хачатряну через двух его сыновей взятку в размере более 22 млн долларов. Приближенный Гагика Царукяна ни одно предъявленное ему обвинение не признает. В апреле 2020 года он был арестован, однако уже в декабре того же года вышел на свободу под залог.
По данным правоохранительных органов, Арустамян, являясь 100-процентным акционером ООО «Стонс», заключил с главой армянского филиала китайской компании «Синогидро Корпорейшн» Венем Сиао два фальшивых соглашения, по которым из китайской компании выписали финансовые средства. Китайская компания была подрядчиком строительства участков трассы Талин-Ланджик и Ланджик-Гюмри. Эти деньги с помощью разных мошеннических схем садились на счета «Стонс». В общей сложности компания Арустамяна получила 1,16 миллиарда драмов (около 2,4 миллиона долларов).
